Dit is James, een ervaren AML-professional uit de Verenigde Staten met ervaring in zowel multinationale als kleinere organisaties, die zich aanpast aan hun behoeften. James heeft een masterdiploma in Industriële en Organisatiepsychologie, waar hij jarenlang bij American Express in Spanje heeft gewerkt als HR-professional. Als gevolg van fortuinlijke gebeurtenissen kwam James terecht in het Compliance- en AML-gebied bij Amex, waar hij snel een expert werd op het gebied van transactiemonitoring voor de Europese en Aziatische markten en leiding gaf aan AML-teams.
Jaren later verhuisde James naar Amsterdam, waar hij werkte bij een lokale fintech-onderneming die beleid en procedures ontwikkelde voor de afdeling transactiemonitoring en fraudebestrijding. Hij was in staat om vanaf dag één procedurele veranderingen door te voeren met zijn ervaring in naleving van de DNB, AMLD, PWC en Wwft normen. James vervulde ook een senior rol bij het afhandelen van afdelingsescalaties/SARs, het creëren van afdelingstrainingen/onboarding, het ontwikkelen van regelsets vanaf nul en het werken aan een uitgebreid terugblikproject.
Met zijn sterke AML-achtergrond zal hij van onschatbare waarde zijn voor onze klanten!
