Heléna Benke
Consultant Financial Economic Crime (FEC)
“If you are curious, you’ll find the puzzles around you. If you are determined, you will solve them.” – Ernő Rubik
Huidige Rol
Heléna is Consultant Financial Economic Crime bij Compliance Champs. In deze rol helpt zij klanten bij het identificeren en beheersen van financiële criminaliteitsrisico’s. Met meer dan tien jaar ervaring in public administration en financiële intelligence, waaronder haar werk bij de Hungarian Financial Intelligence Unit (HFIU), brengt zij sterke analytische vaardigheden en een regulator-aware perspectief mee. Heléna is gespecialiseerd in AML/CTF, transaction monitoring en grensoverschrijdende financiële onderzoeken, waarbij zij complexe data vertaalt naar concrete inzichten voor banken, verzekeraars en asset managers.
Professionele Ervaring en Kwaliteiten
Met een sterke achtergrond in public administration en meer dan tien jaar professionele ervaring levert Heléna een waardevolle regelgevende en analytische bijdrage aan het team van Compliance Champs. Voorafgaand aan haar komst werkte zij als AML/CTF-analist bij de Hungarian Financial Intelligence Unit (HFIU), waar zij verantwoordelijk was voor de inhoudelijke beoordeling van SARs/STRs en de analyse van complexe financiële intelligence.
In deze rol onderzocht Heléna transactiepatronen, identificeerde zij financiële sporen die verband hielden met witwassen en diverse onderliggende delicten, en vertaalde zij complexe data naar heldere, goed onderbouwde analytische conclusies. Zij werkte hierbij nauw samen met zowel nationale als internationale partners en droeg bij aan effectieve informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende onderzoeken naar financiële criminaliteit.
Een belangrijk aandachtsgebied binnen haar werk was de bestrijding van mensenhandel (trafficking in human beings – THB), naast de analyse van grensoverschrijdende kasstromen en bijbehorende typologieën. Door deze specialisatie ontwikkelde zij een diepgaand inzicht in hoe cashgedrag, transactiestromen en digitale indicatoren verborgen criminele netwerken kunnen blootleggen die opereren over landsgrenzen heen.
Heléna staat bekend om haar gestructureerde en nauwkeurige werkwijze, haar sterke verantwoordelijkheidsgevoel en haar vermogen om regelgevende verwachtingen te verbinden met praktische onderzoeksinzichten. Dankzij haar FIU-achtergrond levert zij een risicogebaseerd en regulator-aware perspectief op vraagstukken rondom financiële criminaliteit en compliance.
Persoonlijke Interesses en Hobby’s
Naast haar werk brengt Heléna graag tijd door met haar familie, bij voorkeur in de buitenlucht. Zij heeft een grote interesse in lezen en levenslang leren en richt zich continu op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om balans en flexibiliteit te behouden, beoefent zij aerial yoga, wat haar waardering voor zowel fysieke als mentale gezondheid weerspiegelt.
