In deze training willen we je bewust maken van de risico’s van handelstransacties en deelnemers de kennis en vaardigheden bieden om handelsgerelateerd witwassen (trade-based money laundering) te herkennen, te voorkomen en te beperken.
Leren op een manier die past bij jouw team:
Compliance vraagt om blijvend leren: zo herkennen professionals nieuwe risico’s, maken ze weloverwogen keuzes en passen ze hun kennis toe in de praktijk.
E-learnings
Met onze e-learnings bouwen professionals in hun eigen tempo praktische kennis op
In-house trainingen
In onze interactieve in-house trainingen vertalen we compliancekennis naar de praktijk van jouw organisatie, met herkenbare cases en ruimte voor vragen.
Trainingen op maat
We ontwikkelen trainingen op maat rond de specifieke leerdoelen, risico’s en compliancevraagstukken van jouw organisatie.
E-learnings:
Fundamentals van de Crypto Industrie
Module 1
In module 1 van Fundamentals van de Crypto Industrie wordt er een introductie gegeven van verschillende cryptocurrencies en de blockchain technologie hierachter.
Fundamentals van de Crypto Industrie
Module 2
In module 2 van Fundamentals van de Crypto Industrie wordt dieper ingegaan op de wet-en regelgeving. Je krijgt een een uitgebreid beeld van de huidige wet-en regelgeving rondom cryptocurrencies.
Fundamentals van de Crypto Industrie
Module 3
In module 3 van Fundamentals van de Crypto Industrie ligt de focus op de voornaamste risico’s binnen cryptocurrencies, zoals fraude, witwassen en het omzeilen van sancties.
Fundamentals van de Crypto Industrie
Module 4
In module 4 van Fundamentals van de Crypto Industrie worden belangrijke red flags behandelt van cryptocurrencies, zowel algemeen als specifieker voor bepaalde entiteiten, zoals banken. Ook leer je hoe je blockchains en analytische tools kunt inzetten in KYC-klantonderzoeken.
Markets in Crypto-Assets Regulation
MiCAR heeft de manier waarop cryptoactiva en cryptoactivadiensten in de Europese Unie worden gereguleerd ingrijpend veranderd.
Deze e-learning biedt een heldere introductie tot de belangrijkste onderdelen van de MiCAR-verordening, het bredere regelgevende landschap waarvan MiCAR deel uitmaakt, de impact op organisaties en de verplichtingen die de verordening met zich meebrengt. De cursus geeft een praktische basis om de doelstellingen, het toepassingsgebied en de belangrijkste vereisten van het MiCAR-kader te begrijpen.
Digital Operational Resilience Act (DORA)
Een compacte online training over de Digital Operational Resilience Act (DORA). Je leert waarom de verordening bestaat, wat de vijf pijlers vereisen, hoe DORA zich verhoudt tot andere regelgeving en wat dit betekent voor jouw rol.
Crypto & Sanctions
Deze module biedt een introductie tot de belangrijkste ontwikkelingen rond cryptovaluta en sancties.
Je krijgt inzicht in welke internationale en Europese regelgeving van toepassing is, welke risico-indicatoren relevant zijn en hoe sanctiemonitoring binnen de cryptosector is ingericht. De module helpt je het snijvlak tussen cryptovaluta en sancties te begrijpen.
In-house trainingen
Maak compliance concreet en toepasbaar met onze in-house trainingen. We vertalen actuele compliancekennis naar de dagelijkse praktijk van jouw organisatie. Van crypto compliance en sancties tot financieel-economische criminaliteit (FEC), klantonderzoek en de AMLR: onze trainingen sluiten aan op de specifieke risico’s, uitdagingen en behoeften van jouw organisatie. Zo vergroten we niet alleen de kennis van jouw medewerkers, maar helpen we hen compliance ook effectief toe te passen in de praktijk.
Vaak combineren we een e-learning met een interactieve in-house sessie. Medewerkers bouwen eerst zelfstandig een stevige basis op. Vervolgens verdiepen onze specialisten de kennis tijdens een interactieve training, aan de hand van herkenbare praktijkcases en situaties uit de eigen organisatie. Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen uit de e-learning te bespreken. Zo wordt kennis niet alleen opgedaan, maar direct vertaald naar de dagelijkse praktijk.
Trainingen op maat
01
Jouw vraagstuk
We beginnen bij de kennis die je team nodig heeft en de compliancevraagstukken die binnen jouw organisatie spelen.
02
Vertalen naar jouw praktijk
Onze specialisten vertalen onderwerpen zoals FEC, sancties, klantonderzoek en crypto compliance naar voorbeelden die aansluiten op de praktijk van je team.
Vragen over onze trainingen?
Neem contact op met Malou Vredenbregt
