James Schlegel

Met uitgebreide ervaring in Anti-Money Laundering (AML) heeft James een bewezen staat van dienst in het opbouwen en optimaliseren van transactiemonitoringprogramma’s. Hij heeft cruciale rollen vervuld bij wereldwijde grootmachten zoals American Express en bij flexibele fintech-startups, wat zijn vermogen aantoont om zich aan elk type omgeving aan te passen.

Bij American Express in Spanje onderscheidde James zich als expert in transactiemonitoring, waar hij verantwoordelijk was voor programma’s voor de Europese en Aziatische markten. Naast zijn technische expertise toonde hij sterke leiderschapskwaliteiten door de FIU van Amex in twee jaar tijd uit te bouwen van een beginnend team naar een krachtig team van meer dan 100 collega’s.

James’ passie voor kennis vertaalt zich in directe resultaten. Bij zijn toetreding tot een lokale fintech in Amsterdam stelde zijn diepgaande kennis van DNB, AMLD, PWC en Wwft-normen hem in staat om nieuwe procedures te implementeren die de operaties stroomlijnden en de anti-fraudebescherming versterkten. Vooral bouwde hij een uitgebreid set van transactiemonitoringregels vanaf nul op, inclusief een remediation en historisch overzicht (lookback) project.

James is niet alleen een expert, maar een compleet pakket. Hij pakt grootschalige internationale projecten met vertrouwen aan en vertegenwoordigt de afdeling effectief tegenover regelgevers. Zijn toewijding strekt zich uit tot het opbouwen van trainings- en inwerkprogramma’s, waarmee hij zorgt voor consistente kennisoverdracht binnen AML-specialistenteams.

Bekend om zijn aanpassingsvermogen, leiderschapskwaliteiten en passie voor het opbouwen van hoogpresterende teams, heeft James een bewezen staat van dienst in diverse AML-omgevingen.