Onze werkwijze
1. Inventarisatie van trainingsbehoefte
Wij starten met het in kaart brengen van de trainingsbehoefte binnen uw organisatie. Daarbij kijken wij naar de verschillende doelgroepen, de bestaande kennis en de specifieke risico’s en werkzaamheden van uw organisatie. Op basis daarvan stellen wij een trainingsplan op dat aansluit op de praktijk.
2. Trainingsmateriaal
Wij ontwikkelen trainingsmateriaal dat is toegesneden op de voetbalsector. De inhoud is gebaseerd op de vereisten van de AMLR en aangevuld met praktijkvoorbeelden uit de sector, zoals risico’s rondom transfers, sponsorrelaties, investeerders en commerciële partnerships. Zo is de training herkenbaar en direct toepasbaar.
3. Training van bestuur en directie
Bestuur en directie dragen een bijzondere verantwoordelijkheid onder de AMLR. Wij verzorgen een gerichte training voor deze doelgroep, gericht op:
- de strategische en toezichthoudende verplichtingen onder de AMLR;
- de rol van het bestuur bij het vaststellen van risicobereidheid en beleid;
- de persoonlijke aansprakelijkheid bij niet-naleving;
- het herkennen van rode vlaggen op bestuursniveau.
4. Training van compliance- en operationeel personeel
Voor medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de uitvoering van AML-verplichtingen verzorgen wij een meer operationele training, gericht op:
- de vereisten van de AMLR en wat deze betekenen in de dagelijkse praktijk;
- het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het beoordelen van risico’s;
- het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties;
- Het vastleggen en documenteren van compliancewerkzaamheden.
5. Vastlegging en aantoonbaarheid
Na afloop van elke training zorgen wij voor een duidelijke vastlegging van de deelnemers, de inhoud en de datum van de training. Dit is een belangrijk onderdeel van een aantoonbaar werkend compliance raamwerk.
Trainingsvormen
Wij bieden trainingen aan in verschillende vormen, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden binnen uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan:
- live workshops, in-person of online;
- e-learning modules die medewerkers zelfstandig en op eigen tempo kunnen doorlopen;
- combinaties van beide, bijvoorbeeld een e-learning als voorbereiding op een live sessie.
Wat levert de training op?
Na afloop beschikt uw organisatie over:
- aantoonbaar getraind bestuur en personeel conform de AMLR-vereisten;
- medewerkers die risico’s herkennen en weten hoe zij moeten handelen;
- vastlegging van trainingen als onderdeel van het compliance raamwerk;
- een organisatie die beter voorbereid is op audits en toezicht;
- trainingsmateriaal dat aansluit op de specifieke context van de voetbalsector.
Bewustwording als fundament
Een compliance raamwerk werkt alleen als de mensen binnen de organisatie weten wat er van hen wordt verwacht. Wij zorgen ervoor dat AMLR-compliance niet alleen op papier bestaat, maar ook leeft binnen uw organisatie.
Werk samen met Football Compliance Champs en bouw vandaag aan de compliance-standaard van morgen.
