Onze werkwijze
Stap 1: Status quo en scope bepalen
We starten met het vaststellen van de huidige situatie binnen de organisatie. Daarbij bepalen we samen welke onderdelen van de organisatie worden meegenomen in de Quickscan.
Dit doen we onder meer door:
- het verzamelen en beoordelen van bestaande documentatie;
- het voeren van interviews met relevante personen binnen de club;
- het bepalen van de aanpak.
Het resultaat is een totaalbeeld van de huidige inrichting van AML-compliance binnen uw organisatie.
Stap 2: Normenkader opstellen
Vervolgens stellen we een normenkader op dat past bij de voetbalsector en bij de specifieke kenmerken van uw organisatie.
Daarbij kijken we naar:
- relevante wet- en regelgeving;
- best practices in de markt;
- de structuur, omvang en risico’s van uw organisatie.
Het resultaat is een AML-normenkader voor uw club, inclusief relevante best practices en toetsingscriteria.
Stap 3: Gap analyse
Daarna vergelijken we de huidige inrichting van uw organisatie met het opgestelde normenkader. We beoordelen waar uw organisatie al goed is voorbereid en waar nog verbeteringen nodig zijn. Daarbij kijken we onder meer naar beleid, processen, interne beheersmaatregelen en governance.
Het resultaat is een duidelijk overzicht van de tekortkomingen die uw organisatie moet aanpakken om tijdig aan de AMLR te voldoen.
Stap 4: Quickscan roadmap
De bevindingen worden uitgewerkt in een praktisch Quickscan roadmap.
Hierin beschrijven we:
- de belangrijkste bevindingen;
- de geconstateerde verbeterpunten;
- concrete aanbevelingen;
- een advies over de prioritering van vervolgstappen.
Het resultaat is een praktisch en overzichtelijk rapport dat aansluit op de structuur van uw organisatie en direct inzicht geeft in de benodigde vervolgstappen richting AMLR-compliance.
Wat levert de Quickscan op?
Na afloop heeft uw organisatie:
- inzicht in de huidige inrichting van AML-compliance;
- een passend normenkader voor uw club;
- een overzicht van de belangrijkste tekortkomingen richting de AMLR;
- concrete aanbevelingen voor verbetering;
- een praktisch vertrekpunt voor implementatie.
Klaar om inzicht te krijgen in uw AMLR-positie?
Met de Quickscan & Risicoanalyse weet uw organisatie waar zij staat en welke stappen nodig zijn om gericht toe te werken naar volledige AMLR-compliance.
Klaar voor 2029?
Werk samen met Football Compliance Champs en bouw vandaag aan de compliance-standaard van morgen.
Cases
