Van handmatig werk naar gestructureerde processen
Veel voetbalorganisaties beschikken over waardevolle informatie over sponsors, investeerders, commerciële partners en andere relaties. De uitdaging zit vaak in het gestructureerd verzamelen, beoordelen en vastleggen van deze informatie.
Met passende AMLR-tooling wordt dit proces overzichtelijker. De juiste informatie wordt op het juiste moment opgevraagd, risico’s worden op een consistente manier beoordeeld en besluitvorming wordt beter vastgelegd. Dit helpt organisaties om sneller te werken en tegelijk beter voorbereid te zijn op audits en toezicht.
Tooling voor cliëntenonderzoek
Wij ondersteunen bij het ontwerp en de implementatie van een tool voor clientonderzoek, zoals Tikl, waarmee organisaties cliëntenonderzoeken op een gestructureerde manier kunnen uitvoeren.
De tool kan helpen bij:
- het verzamelen van relevante cliënteninformatie;
- het vastleggen van identificatie- en verificatiestappen;
- het beoordelen van risico’s rondom relaties;
- het documenteren van uitkomsten en besluitvorming;
- het creëren van een duidelijk audit trail.
Hierdoor wordt cliëntenonderzoek minder afhankelijk van losse documenten, e-mails of handmatige controles.
Transactiemonitoring voor de voetbalsector
Naast cliëntenonderzoek is het belangrijk dat clubs zicht houden op geldstromen en transacties. De voetbalsector kent specifieke risico’s, bijvoorbeeld rondom transfers, sponsorbetalingen, investeerders, ticketing, merchandising en commerciële samenwerkingen.
Football Compliance Champs helpt bij het ontwerpen en implementeren van een transactiemonitoringsysteem dat is afgestemd op deze praktijk. Daarmee kunnen risicovolle of ongebruikelijke geldstromen beter worden gesignaleerd, beoordeeld en opgevolgd.
Door gebruik te maken van data en machine learning kunnen patronen zichtbaar worden die handmatig minder snel worden herkend, zoals afwijkende transacties, ongebruikelijke betaalstromen of combinaties van signalen die kunnen wijzen op een verhoogd risico.
Wat levert AMLR Tooling op?
Met passende tooling beschikt uw organisatie over:
- een gestructureerd proces voor cliëntenonderzoek;
- betere vastlegging van risicoanalyses en beslissingen;
- efficiëntere uitvoering van compliancewerkzaamheden;
- betere signalering van ongebruikelijke en risicovolle geldstromen;
- een duidelijke audit trail richting toezichthouders en auditors;
- tooling die aansluit op de specifieke risico’s van de voetbalsector.
Maak AMLR-compliance werkbaar
AMLR-compliance stopt niet bij beleid. AMLR Tooling zorgt ervoor dat het beleid praktisch uitvoerbaar is in de dagelijkse organisatie.
Werk samen met Football Compliance Champs en bouw vandaag aan de compliance-standaard van morgen.
