Waarom Compliance Champs?
Of je nu een aanbieder van cryptoactivadiensten bent die onder MiCAR en DORA valt, een financiële instelling die de mogelijkheden binnen crypto wil verkennen, of een technologiegedreven start-up die voor het eerst te maken krijgt met regelgeving: onze Crypto Compliance as a Service biedt de structuur, expertise en het toezicht dat je nodig hebt om veilig, verantwoord en volledig in lijn met Europese wet- en regelgeving te opereren.
Van beleidsontwikkeling en training tot second line monitoring en strategisch advies, ons flexibele model geeft je de zekerheid van compliance zonder dat je een volledige interne compliance-afdeling hoeft op te bouwen.
Onze toegevoegde waarde:
- Expertise en maatwerkoplossingen: Met jarenlange ervaring in compliance en risicomanagement binnen de cryptosector beschikt ons team over diepgaande kennis van wet- en regelgeving, gecombineerd met een praktische aanpak. Wij begrijpen de complexiteit van cryptoregulering en de impact op uiteenlopende bedrijfsmodellen. Onze oplossingen sluiten naadloos aan op jouw doelstellingen en risicoprofiel, zodat je compliant blijft zonder in te leveren op flexibiliteit. Daarbij kijken wij vooruit, zodat je voorbereid bent op toekomstige uitdagingen.
- Gestroomlijnde processen en hogere efficiëntie: Wij helpen bedrijven efficiënte workflows te implementeren en moderne compliance-tools te benutten. Dit zorgt voor soepele interne communicatie, minder administratieve lasten en meer focus op kernactiviteiten. Zo kan jouw organisatie sneller en effectiever inspelen op wijzigingen in regelgeving.
- Een cultuur van integriteit: Compliance is meer dan voldoen aan wettelijke eisen, het gaat om het bouwen van een sterk governancekader. Wij helpen bij het vastleggen van duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en rapportagestructuren. Dit vergroot transparantie en verantwoording, maar versterkt ook het vertrouwen en bevordert een cultuur van integriteit en ethisch zakendoen.
- Duurzame compliance en veerkracht: Compliant blijven is een continu proces, geen eenmalige actie. Of het nu gaat om het opzetten van een complianceframework of het uitvoeren van second line controles, wij zorgen dat jouw organisatie vandaag én in de toekomst compliant blijft en bestand is tegen veranderingen.
Onze Crypto Compliance as a Service omvat:
- MiCAR Compliance: Ontwerp en implementatie van een governancekader dat volledig voldoet aan de MiCAR-vereisten en aansluit bij jouw bedrijfsdoelen. Inclusief het opstellen van essentiële beleidsdocumenten en procedures (o.a. belangenconflicten, marktmisbruik, klachtenafhandeling, custody). Geschikt voor stablecoin-uitgevers, crypto-exchanges en launchpads.
- DORA Compliance: Begeleiding bij het voldoen aan de DORA-eisen, met focus op IT-beveiliging en operationele weerbaarheid. Dit omvat ICT-risicobeoordelingen, inventarisatie van kritieke derde partijen, risicobeheer, incidentdetectie en responsstrategieën. Inclusief het opzetten van een DORA-compliant framework met de bijbehorende beleidsstukken, testen en rapportages.
- TFR Compliance: Implementatie van veilige, end-to-end oplossingen voor de “Travel Rule”, zodat verzender- en ontvangerinformatie bij iedere crypto-transactie wordt meegestuurd. Advies over het omgaan met niet-coöperatieve tegenpartijen, privacyvraagstukken en rapportageverplichtingen.
- AML/CFT- en sanctiecompliance: Opzet en onderhoud van een AML- en CFT-framework dat is afgestemd op jouw risicoprofiel en bedrijfsmodel. Inclusief bedrijfsbrede risicoanalyses, beleidsontwikkeling, klantonderzoek (CDD/KYC), verscherpt cliëntenonderzoek (EDD), doorlopende transactiemonitoring en sanctiescreening.
- AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Compliance: Integratie van privacyprincipes in de bedrijfsvoering om aan de AVG te voldoen. Inclusief beleidsontwikkeling, uitvoering van DPIA’s en inrichting van processen voor datalekken en verzoeken van betrokkenen met betrekking tot hun privacyrechten.
- Ontwerp en uitvoering van SIRA (Systematische Integriteitsrisicoanalyse): Uitvoering van een SIRA voor het identificeren, beoordelen en mitigeren van integriteitsrisico’s zoals witwassen, fraude, sanctieovertredingen en belangenconflicten. Inclusief risicoscoremodel, mitigerende maatregelen en integratie in bredere risicokaders.
- Ontwerpen en implementeren van je complianceframework: Ontwikkeling en implementatie van maatwerkframeworks met governance-structuren, duidelijke rolverdelingen, beleidsdocumenten en integratie van compliance in de dagelijkse operatie.
- Opzetten en uitvoeren van je interne controlesysteem: Inrichting van interne controles voor compliance- en operationele risico’s, inclusief ontwerp, documentatie, automatisering en testprocessen.
- Doorlopende second line monitoring en dossierbeoordelingen
Continu toezicht op het complianceframework en beoordeling van klantdossiers op MiCAR-, AML/CFT- en sanctiebeleid. Met heldere rapportages van uitgevoerde controles, bevindingen en verbeterpunten. - Training en bewustwording
Praktische trainingen en workshops over MiCAR, DORA, AML/CFT, TFR, AVG en andere relevante wetgeving. Van boardroom-sessies tot teamgerichte workshops, altijd actueel en praktijkgericht.
Benieuwd hoe wij jouw compliance-traject kunnen ondersteunen?
Neem vandaag nog contact op met Compliance Champs en ontdek hoe onze expertise jouw organisatie kan versterken en jouw doelen kan realiseren.
“Compliance is niet alleen een vereiste, het is jouw voorsprong.”
