Wij bieden je een op maat gemaakte compliance oplossing.
Compliance Champs biedt een allesomvattende oplossing om u te helpen bij het opzetten, onderhouden en implementeren van effectief beleid en -procedures.
Compliance naar een hoger niveau:
- Expert beleidsontwikkeling: Onze consultants zijn doorgewinterde experts in compliance. Zij vertalen complexe regelgeving (o.a. Wwft, Sanctiewet, AMLD’s, DORA, MiCAR) naar heldere, uitvoerbare beleidsregels die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften en risicoprofiel.
- Risicogebaseerde aanpak: Wij geloven niet in een one-size-fits-all aanpak. We evalueren jouw risico’s en zorgen ervoor dat het beleid van jouw organisatie hier goed op aansluit. Kies voor maatwerk boven generieke oplossingen.
- Gestroomlijnde implementatie: We helpen jouw organisatie door het hele proces, zowel ontwerp, implementatie en actualisatie. Hiermee helpen we jouw organisatie om bij te blijven met alle interne en externe ontwikkelingen.
De voordelen van Compliance Champs:
- Verbeterd risicomanagement: Een helder compliance beleid vermindert juridische en financiële risico’s door ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving.
- Reputatiebescherming: Naleving van helder en compliant beleid versterkt het vertrouwen van klanten, partners, toezichthouder en de maatschappij.
- Operationele efficiëntie: Een duidelijk beleidskader stroomlijnt processen, voorkomt misverstanden en minimaliseert de kans op fouten.
Streef naar hoogwaardige compliance risk management experts.
Compliance Champs zorg voor een goede match met jouw organisatie
Onze diensten omvatten:
- Opstellen van nieuw beleid, richtlijnen en werkinstructies op diverse compliance gerelateerde onderwerpen voor zowel financiële instellingen als cryptodienstverleners (o.a. op het gebied van Transactiemonitoring, AML/KYC, Belangenverstrengeling en Marktmisbruik).
- Bijwerken van bestaande beleidsregels en documenten om ervoor te zorgen dat ze actueel blijven.
- Uitvoeren van gap-assessments om te evalueren hoe goed jouw huidige beleid voldoet aan alle wettelijke vereisten.
- Implementeren van beleid binnen jouw organisatie om effectieve uitvoering te waarborgen.
- Beoordelen van de efficiëntie van jouw bestaande beleidsstructuur en identificeren van mogelijkheden om documenten te stroomlijnen.
Case beleid & procedures
De Compliance afdeling van een Nederlandse grootbank had een nieuwe Anti-Money Laundering (AML) / Counter Terrorism Financing (CTF) Standaard opgesteld, inclusief vereisten voor Trade-Based Money Laundering (TBML). Deze vereisten moesten worden geïmplementeerd in de eerste lijn (1st Line of Defense) om TBML-risico’s ten aanzien van Trade Finance transacties te identificeren en beheersen.
Compliance Champs helpt je bij het ontwikkelen van een effectief en efficiënt beleidsraamwerk. Neem vandaag nog contact op met Compliance Champs en wij helpen jouw organisatie graag verder!
