Hoe wij kunnen helpen:
Een backgroundcheck is bij ons geen standaard ‘vinklijstje’. Wij geloven dat data pas waarde krijgt wanneer deze door experts wordt geduid. Wij ondersteunen u bij de diepere screening van uw zakelijke relaties en partners:
- Zakelijke screenings – Know Your Counterpart (KYC)/Know Your Business (KYB): Wie is de partij aan de andere kant van de tafel? Wij doen diepgaand onderzoek naar de identiteit, de juridische structuur en de achtergrond van organisaties en hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s).
- Integrity (of reputational) Due Diligence: Bij fusies, overnames of grote investeringen brengen wij de integriteits- en reputatierisico’s in kaart. Wij zorgen dat u een helder beeld heeft van de geschiedenis en de betrouwbaarheid van uw partners voordat u zich committeert.
- Doorlichting bij Subsidies & Fondsen: Overheden, stichtingen en fondsen hebben een grote verantwoordelijkheid bij het toekennen van middelen. Wij helpen verstrekkers bij het ‘doorlichten’ van aanvragers en zakelijke relaties. Wij toetsen of de ontvanger voldoet aan de gestelde integriteitskaders, zodat u zeker weet dat middelen op de juiste plek terechtkomen en reputatierisico’s voor de verstrekker worden geminimaliseerd.
Onze werkwijze
Achtergrondonderzoek en due diligence vragen om een gestructureerde en proportionele aanpak. Afhankelijk van de aard van de opdracht combineren wij verschillende bronnen en analysetechnieken tot een samenhangend beeld:
- Afbakening van scope en risico’s: We bepalen samen de onderzoeksvragen en de relevante risicogebieden. Wat moeten we weten om uw zakelijke risico’s te minimaliseren?
- Brononderzoek en dataverzameling: We maken gebruik van openbare bronnen, online media, (inter)nationale netwerken en gespecialiseerde databronnen.
- Analyse en verificatie: Informatie is pas waardevol als deze klopt. Wij wegen en valideren alle data om de betrouwbaarheid en relevantie te waarborgen.
- Contextualisering van bevindingen: Een krantenartikel of een nevenfunctie zegt niet alles. Wij plaatsen informatie in de juiste juridische, geografische en zakelijke context.
- Rapportage en duiding: U ontvangt een heldere rapportage met feitelijke bevindingen en een deskundige risicoduiding, zodat u direct weet waar u aan toe bent.
Waar wij op letten
Onze onderzoeken beperken zich niet tot het vaststellen van feitelijke informatie, maar richten zich nadrukkelijk op het identificeren en duiden van onderliggende risico’s die van invloed kunnen zijn op een samenwerking, investering of aanstelling. Daarbij combineren wij verschillende bronnen en invalshoeken om tot een samenhangend en goed onderbouwd beeld te komen:
- Reputatierisico’s
Analyse van signalen uit media, openbare bronnen en professionele netwerken, evenals eventuele betrokkenheid bij eerdere incidenten of onregelmatigheden. - Belangen en nevenactiviteiten
Inzicht in (potentiële) belangenverstrengeling, nevenfuncties en zakelijke betrokkenheden die van invloed kunnen zijn op onafhankelijkheid en besluitvorming.
- Juridische en compliance aspecten
Onderzoek naar betrokkenheid bij juridische procedures, sancties, toezichtmaatregelen of relevante regelgeving. - Structuur en eigendom
Analyse van juridische structuren, eigendomsverhoudingen en uiteindelijk belanghebbenden, inclusief complexe of internationale opzet. - Gedrag en track record
Beoordeling van historisch zakelijk handelen, besluitvorming en reputatie in professionele context.
Deze integrale benadering stelt organisaties in staat om risico’s tijdig te herkennen en weloverwogen beslissingen te nemen.
Heeft u een vraag over compliance of behoefte aan directe ondersteuning bij een onderzoek?
Neem contact op, we staan altijd open voor een goed gesprek.
